Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.

巴哈馬當局確認 FTX 正在接受“積極”調查,涉及總理的金融情報部門

據國家司法部長兼法律事務部長瑞安平德 (Ryan Pinder) 稱,隨著 FTX 的破產程序繼續在加密貨幣市場肆虐,該交易所總部所在地巴哈馬當局正在調查這家倒閉企業的活動。

在他所謂的代表巴哈馬政府發表的一份國家聲明中,這位政治家表示,巴哈馬證券委員會、金融情報部門和警方的金融犯罪部門正在推進對“有關 FTX 破產危機的事實和情況以及任何潛在違規行為的調查”巴哈馬法律。”

“今晚,雖然我代表政府發言,但事實上,巴哈馬證券委員會是目前情況的主要參與者,因為他們是像 FTX 這樣的公司的法定監管機構,”Pinder 說.

這位官員的大部分講話都致力於捍衛國家的加密相關法規,這表明在主要交易所倒閉之後,內閣並未考慮對其監管框架進行重大改革。總檢察長強調,在他看來,公司管理層應為由此產生的危機負責。

Pinder 說:“雖然加密貨幣和數字資產是一個新的複雜行業的一部分,但在基本層面上,最近涉及 FTX 集團公司破產危機的事件在全球範圍內都經歷過,”Pinder 說。 “在某種程度上,所發生的事情可以更容易地理解為一個非常大的企業失敗案例,以及非常可疑的管理實踐和公司治理的結果。”

這位部長還表示,他相信持續的加密貨幣市場低迷最終會結束,讓該行業重回增長軌道。

Pinder 表示:“就像過去的互聯網繁榮和蕭條一樣,我們相信數字資產行業目前正在經歷的動盪將會過去,未來仍有很大的潛力和機會。”

與此同時,FTX 在美國的法律困境也仍在繼續,因為最近披露的信息表明,Sam Bankman-Fried 的公司在申請破產之前很久就受到了聯邦檢察官的關注。

由美國檢察官 Damian Williams 領導的美國紐約南區檢察官辦公室花了幾個月的時間檢查維持美國和外國業務的加密貨幣交易所。據知情人士透露,作為這些訴訟的一部分,曼哈頓檢察官已開始調查 FTX 的大規模交易所業務。

現有信息表明,美國檢察官特別有興趣調查 FTX 是否遵守該國的《銀行保密法》。該立法在美國引入了反洗錢措施,要求金融業者為稅務、刑事和監管事務保留記錄並提交報告。

Official Accounts

Official Telegram Channel: https://t.me/CryptoInsidersOnline
Official Instagram Account: https://www.instagram.com/cryptoinsiders_news
Official Twitter Account: https://twitter.com/CryptoinsiderHK
?
spot_img
spot_imgspot_img

Related Articles

Bitcoin Script Revamp

最近比特幣腳本經歷了一次重大更新,該更新將帶來更多的功能和彈性,並為比特幣的應用場景開闢更多可能性。本文將探討比特幣腳本的基礎、新的腳本操作碼、更多的彈性和擴展性,以及對比特幣生態系統的影響。

Project Spartacus: 與阿桑奇團結一心

#### **結論** Project Spartacus通過分散式的技術,為維基解密提供了一個去中心化的平台,使得阿桑奇和維基解密能夠在被封鎖或攻擊的情況下繼續運作。這個項目的成功將有助於保護新聞自由和公民權利,讓真相得以揭露。

摩根士丹利斥資 1.5 兆美元購買美國現貨比特幣 ETF

摩根士丹利的 1.5 兆美元購買美國現貨比特幣 ETF 的決定,顯示了機構投資者對加密貨幣的信心和興趣。比特幣 ETF 的出現,將為那些對加密貨幣感興趣,但不想承擔直接購買比特幣風險的投資者帶來更多選擇。隨著機構投資者的參與,比特幣市場將變得更加穩定和成熟。
Please enter CoinGecko Free Api Key to get this plugin works.