業務作假 套現1億美金 美SEC文件曝光Terra 背後更多欺詐細節

Cryptoinsiders 2月21日消息,穩定幣 TerraUSD 的崩潰抹去了超過 400 億美元的市值,從此引發了加密行業的一連串破產衝擊波。本周四晚間,美國證券交易委員會(SEC)發布了一份長達 55 頁的文件,詳細說明了針對 Do Kwon 和他的公司 Terraform Labs 的各種欺詐指控。

文件中,SEC 稱 Kwon 和其他利益相關方“參與了一項欺騙和誤導投資者的計劃……在美國和國外”,這些指控與 31 歲的 Kwon 及其合作夥伴向投資者和全球媒體塑造的人設截然不同。

以下是 SEC 文件中的一些投訴要點:

1. 不穩定的 “穩定幣”

Terraform 和 Kwon 在 TerraUSD( UST)的穩定性方面誤導了投資者。該代幣被定位為一種算法穩定幣,聲稱使用複雜的數學算法來確保與美元 1:1 錨定。

該代幣於 2021 年 5 月脫鉤,引發了用戶的恐慌。美SEC寫道,如果不迅速恢復錨定,它 “將給整個 Terraform 生態系統帶來厄運”。

此時,Kwon “秘密地” 向第三方尋求幫助,該第三方在文件中未被指明,但據 The Block 報道為 Jump Trading。Jump 購買了“大量”的 UST 以幫助其恢復錨定,但這一努力被公開宣傳為 UST 去中心化、自發的、自我修正能力的勝利,導致投資者繼續向該產品投入了數十億美元。

美國證券交易委員會的備案文件顯示,Jump 最終從與 Terraform 的合作協議中獲利約 13 億美元。

2. Do Kwon 正與他的同夥大規模套現

在 Terra 系統崩潰后,已經有各種鏈上工具嘗試追蹤從 Terraform Labs 和附屬實體流出的資金,尤其是比特幣。最近,一家韓國新聞網站聲稱發現 Do Kwon在塞爾維亞兌現了價值約 100,000 美元的比特幣。

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但在 SEC 的文件中披露了更為具體和廣泛的指控。他們聲稱 Kwon 和同夥“將超過 10,000 個比特幣從 Terraform 和Luna Foundation Guard賬戶轉移到一個非託管錢包中。”

SEC 聲稱,自 2022 年 6 月以來,他們已經將超過 1 億美元的比特幣轉移到一家未具名的瑞士銀行並兌換成法定貨幣。

將 Kwon 繩之以法可能是一個棘手的過程,因為他的確切位置仍然未知,彭博社上周報道稱,有人在塞爾維亞發現了他,韓國檢察官最近訪問了該國,與當地官員討論他的案件。Kwon的韓國護照已被吊銷,他的名字被列入國際刑警通緝名單。

3. 比想象中更虛假的業務關係

為了讓人認為 Terraform 區塊鏈值得信任,Kwon 和他的團隊聲稱一家名為 Chai 的韓國支付公司正在使用它來結算數百萬筆交易。SEC 稱,這完全是捏造的。

Chai Corporation 由 Daniel Shin Hyun-seung 創立,他也是 Terraform 的創始人。Kwon 是 Chai 的董事會成員,兩家公司共享辦公空間和人員。據 Forkast News 11 月報道,韓國當局正在對 Chai 和 Shin 進行調查,並援引 Chai 發言人的話說,“Daniel 將全力配合正在進行的調查,以澄清誤解並解決此類猜測。”

SEC 表示,Terraform 和 Kwon 在公開採訪中就 Chai 的參與作為招商引資工作的一部分做出了“虛假和誤導性陳述”。這包括向一位美國機構投資者通過PPT 展示 Chai 在使用 Terraform 區塊鏈方面的速度和效率。

SEC 在指控文件中寫道,為了欺騙追蹤 Terraform 區塊鏈的人以獲取 Chai 交易的證據,Kwon 團隊對服務器進行了編程以接收和處理有關 Chai 與韓國商家的真實交易數據,然後向 Terraform 區塊鏈發出指令複製這些交易,實際上,根據指控,“區塊鏈上沒有發生 Chai 交易。”

換句話說,Do Kwon 不僅在自己的聲明中誇大了 Chai-Terra 的關係,還創建了一個完整的假服務器來轉移假資金來模擬假交易,其明確目的是欺騙投資者。

4. 未註冊證券

SEC稱,UST 和其他與 Terraform 相關的代幣是未註冊證券。其中包括在區塊鏈之間轉移時創建的所謂封裝版代幣,以及旨在複製上市股票價格變動的鏡像代幣。

SEC 表示,Terraform 未註冊這些不同的產品違反了美國證券規則。

具體來說,該機構表示五種資產是 “加密資產證券”:LUNA 代幣、Wrapped LUNA、UST、MIR 代幣,以及基於證券的掉期或在 Terra 的Mirror 協議下開發的 mAssets。SEC 審查了投訴中的資產,將其與 Howey 測試的不同組成部分相關聯,Howey 測試源自 1946 年美國證監會 SEC 訴 Howey 公司案,該機構已多次使用該測試來確定加密貨幣是否是證券。

這一指控可能成為審判中最受關注的部分,因為加密行業對SEC關於代幣是證券的任何說法高度敏感。

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