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據報導,幣安幫助伊朗公司規避制裁併進行數十億美元的貿易

隨著加密貨幣行業的發展,它越來越多地參與當前錯綜複雜的地緣政治。一個例子是主要的加密貨幣交易所 Binance,據報導它幫助伊朗公司避免制裁。

路透社的 Angus Berwick 和 Tom Wilson 於 11 月 4 日報導稱,儘管美國實施了金融和貿易制裁,但自 2018 年以來,幣安顯然已經處理了價值 80 億美元的涉及伊朗實體的交易。

根據從區塊鍊和加密貨幣分析平台 Chainalysis 檢索到的信息,大部分相關交易發生在幣安與伊朗最大的加密貨幣交易所 Nobitex 之間,後者提供了避免制裁的技巧。

報告稱,在 Binance 處理的所有相關交易中,四分之三是在波場 (TRX) 中進行的,Nobitex 建議在不“因制裁而危及資產”的情況下進行匿名交易。

幣安的回應和之前的調查結果

針對這些指控,幣安的發言人帕特里克·希爾曼 (Patrick Hillmann) 表示:
“Binance.com 不是一家美國公司,這與其他受到美國製裁實體影響的平台不同。但是,我們已採取積極措施限制我們在伊朗市場的風險敞口。”

提醒一下,特朗普政府在 2018 年宣布美國退出伊朗核協議並重新對伊斯蘭共和國實施制裁,並警告說任何與之交易的人都無法與美國做生意。

2022 年 7 月,路透社首次發現該交易所仍在與伊朗用戶合作。當時,幣安回應稱其“嚴格遵守國際制裁規則”,並使用“銀行級工具”來阻止受制裁實體使用其平台。

給幣安帶來更多麻煩?

在 Finbold 報告稱該交易所在 2021 年 7 月在其平台上實施“了解你的客戶”(KYC) 檢查和取款限制後失去了 90% 的用戶和“數十億美元的收入”三個月後,這一消息可能對 Binance 造成打擊.

早些時候,在 2020 年末,美國聯邦檢察官要求幣安提供有關其反洗錢 (AML) 檢查的詳細內部記錄,以及涉及其首席執行官兼創始人趙長鵬的通信。

伊朗有爭議的地緣政治

有趣的是,早在 2021 年 3 月,伊朗總統戰略研究中心就鼓勵該國採用比特幣和其他加密貨幣進行挖礦,以繞過國際制裁。

最後,據報導,伊朗最近因向俄羅斯出售數百架無人機和其他軍事裝備而受到國際審查,而俄羅斯正處於對鄰國烏克蘭的持續入侵之中。

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