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加密貨幣貸方 Nexo 想在辦公室突襲後起訴保加利亞

Nexo 否認了有關該公司在辦公室突襲和針對該公司的持續調查中經歷大量資金外流的報導。

陷入困境的加密貨幣公司 Nexo 計劃在對該公司位於索非亞的辦公室進行大規模突襲後起訴保加利亞政府。

據保加利亞通訊社 1 月 13 日報導,Nexo 對執法當局針對針對該公司的調查採取的行動提出了投訴。

據報導,該公司正準備對當局提起訴訟,要求賠償因警方突然中斷而造成的損失。 一份報告表明,調查人員在數小時內沒有提供搜查令,而檢查人員也從未表明過自己的身份。

Nexo 認為,昨天對其辦公室進行的突擊搜查是違法的,並表明“那些進行這種可恥行為的人完全無能。” Nexo 還將針對該公司的行動描述為“保加利亞當地的任意行為”,據稱其目的是“摧毀和掠奪一家繁榮的企業”。

該公司還強調,由於與當地政府的潛在問題,Nexo 不為保加利亞居民提供任何服務。 該公司還重申,除了與 Chainalysis 等主要加密情報公司合作外,它還一直遵守反洗錢要求和對俄羅斯的製裁。

該公司表示有信心贏得訴訟,這將為 Nexo 提供調查造成的損害賠償,並表示:“在 Nexo 提出索賠並贏得索賠後,保加利亞將支付的賠償金將再創紀錄 數億美元,但不幸的是,它們將以保加利亞納稅人為代價。”

保加利亞首席檢察官發言人 Siyka Mileva 表示,針對 Nexo 的調查涉及 300 多名警察、檢察官和國家安全人員。 她還指出,調查目前僅限於保加利亞,截至 1 月 12 日,當地警方搜索了 15 個與 Nexo 相關的地址。其他報導表明,一些外國機構也參與了調查。

據報導,Nexo 在調查報告中經歷了大規模資金外流後不久發表了聲明。

據加密分析平台 Arkham Intelligence 稱,自消息傳出以來,Nexo 出現了“大量資金外流”。 區塊鏈追踪機構 Cielo Finance 還報告了 Nexo 的大量提款,強調了 1 月 12 日離開該平台的超過 200,000 美元硬幣的交易。

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